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      反洗錢宣傳
      雙擊自動滾屏 字數:1182 發布時間:2018-09-10 14:08:42 點擊次數:293 【字體:

      反洗錢,我們共同的責任

       

      一、洗錢那些事兒

      1、什么是反洗錢?

      洗錢是一種將非法所得合法化的行為,主要指將違法所得及其產生的收益,通過掩飾、隱瞞其來源和性質,使其在形式上合法化。主要包括提供資金賬戶、協助轉換財產形式、協助轉移資金或匯往境外等。

      2、什么是洗錢罪?

      《中華人民共和國刑法》第191條將明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及產生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質的行為被判定為洗錢犯罪。

      二、洗錢的危害

      1、洗錢為犯罪分子隱藏和轉移違法所得提供便利,為犯罪活動提供進一步的資金支持,助長更嚴重和更大規模的犯罪活動。
      2
      、洗錢活動削弱國家的宏觀經濟調控效果,危害經濟的健康發展。
      3
      、洗錢助長和滋生腐敗,敗壞社會風氣,導致社會不公平,影響國家聲譽。
      4
      、洗錢活動損害合法經濟體的正當權益,破壞市場微觀競爭環境,損害市場機制的有效運作和公平競爭。

      5、洗錢活動造成資金流動的無規律性,影響金融市場的穩定。
      6
      、洗錢活動破壞金融機構穩健經營的基礎,加大了金融機構的法律風險和運營風險。

      三、相關案例

      1、P2P網絡借貸平臺非法集資洗錢

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